Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Hatalarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama hatalarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da dün sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip, güven kazanarak mağdurların kişisel datalarını ve fotoğraflarını ele geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin sonrasında ele geçirmiş oldukları mağdurlara ait kişisel bilgileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip, şantaj yaparak ‘uzlaşma bedeli’, ‘avukatlık bedeli’, ‘dava kapama bedeli’ adı altında ödemeler aldıkları tespit edildi. Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup, karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek yasal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.
56 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ
Karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve ayrıntılı teknik tahliliyle, şüphelilerin izini kaybettirmeyi amaçladıkları şebekeye saklı kripto cüzdanları deşifre edildi. Yurt içi ve dışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan veriler kapsamında MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Şebekeye hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan, jandarmadaki süreçleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan suç örgütü lideri M.G. ve D.D. ile örgüt üyesi oldukları belirlenen .A.B, B.Y., F.A.G, Ö.G, M.B, O.C. ve A.C. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
13:13
