Dilan-Engin Polat’ın ‘Kara Para Aklama’ ve ‘Yasa Dışı Bahis’ Davası Başlıyor: Kime Ne Kadar Ceza İsteniyor, 422 Milyon Liranın Kaynağı Bulundu Mu?

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Alican Uludağ

Dilan-Engin Polat çiftinin 26 kişi ile birlikte kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanmasına başlanıyor. Peki sanıklara yöneltilen suçlamaların detaylarında neler var?

Servetlerine ve harcamalarına karşın düşük vergi ödedikleri ortaya çıkan Polat çiftine 2023 yılından itibaren kara para aklama suçlaması yöneltiliyordu. Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında da Polat çiftiyle birlikte 24 kişi 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı. 4 Kasım 2023 tarihinde ise Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Ardından Polat çiftinin 27 şirketine el konularak kayyım atandı. Yine çiftin kullandığı lüks araçlara da el konuldu.

Soruşturma sürecinde savcı değişikliği de yaşandı. İncelemeyi başlatan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Erzurum’a atandı. Soruşturmayı yerine atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak tamamladı ve 28 şüpheli hakkında dava açtı.

Sanıklar hakkında iddianamede “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üyesi olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama ve 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis Ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Engin Polat “örgüt lideri” olmakla suçlanıyor

Sanıkların temel olarak yasadışı bahis parasını kurdukları şirketlerle aklamakla suçlandığı dosyada örgüt lideri olarak Engin Polat gösteriliyor. Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonu lideri Derkan Başer ile fiili ve fiziki irtibatı olduğu belirtiliyor.

İddianamede “Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında resmi ve kaydı olmayan yollardan KKTC ülkesine giderek uluslararası bahis tertipleriyle ün kazanmış kriminal şahıs Veysel Şahin’ in güvenilir adamlarından olan ve bu şahsın ceza evine girmesi sonrası yasa dışı bahis işlerine ilişkin gücü kendisinde toplayan Derkan Başer ile görüşmüş, bu şahsın altında yasa dışı bahis tertiplerinde çalışmış, bu süreçte kendisini sevdirip kabul ettirmesi sonucu jasmin bet isimli sitenin yöneticisi pozisyonuna kadar yükselmiş ve takiben yasal yoldan (resmi uçak bileti ile) ülkemize giriş yaparak faaliyetlerini burada sürdürmüştür” bilgisi yer alıyor.

Engin Polat’ın Kuzey Kıbrıs’tan resmi yollarla Türkiye’ye döndüğü anlatılan iddianamede, Polat’ın bu tarihten itibaren Türkiye içerisinde yasa dışı bahis faaliyetlerini yönetmeye devam ettiği öne sürülüyor. Engin Polat’ın kendisi, eşi ve aile üyeleri üzerine kurduğu birçok şirket üzerinden faaliyet gösteriyormuş izlenimi vererek temelinde yasa dışı bahisten gelen karı mal edinmeyi amaçladığı savunuluyor.

İddianamede “vdcasino.com” ve “vidobet.com” isimli yasadışı bahis sitelerinin Engin Polat’ın idaresinde olduğu ileri sürülüyor.

422 milyon TL paranın kaynağı belirsiz

Soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin tahsilat verileri toplamının bir milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu belirtilen iddianamede, “fiili ödeme verileri toplamı 850 milyon 661 bin TL olarak gösterilmiş ve finansal veriler dikkate alındığında 422 milyon 201 bin TL meblağında fazladan tahsilat bilgisine ulaşıldığı görülmüştür” deniliyor. Söz konusu 422 milyon TL’nin yasadışı bahisten gelen para olduğu öne sürülüyor.

Ayrıca MASAK raporuna işaret edilen iddianamede, söz konusu şirketlerin kullandığı sahte fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 TL olduğu ifade ediliyor. Bu fiyatın 86 milyon 988 bin 913’lik kısmının KDV fiyatına denk geldiği anlatılan iddianamede, şirketlerin kendi aralarında da düzenlediği sahte fatura meblağının ise 117 milyon 443 bin 863 TL olduğuna işaret ediliyor. Bu meblağın 21 milyon 28 bin 562 TL’lik kısmının ise KDV fiyatına denk geldiği savunuluyor.

İddianamede soruşturmaya konu suç örgütünün hem kurduğu onlarca şirket içerisinde gayrı yasal yoldan akan parayı aklamak için faaliyetlerde bulunduğu hem de yaptığı bir kısım gerçek ticari faaliyetler sırasında da milyonlarca TL’ye tekabül eden ödenmesi gereken vergileri ödemeyerek ayrı bir kazanç kapısı oluşturduğu da belirtildi. Savcılık şirketlere gelen ve aile üyeleri tarafından nakit olarak çekilen paraların Engin Polat’ın şahsi hesabına veya tek yetkili olduğu Milda Gayrimenkul A.Ş.’ye yatırıldığını iddia ediyor.

Bu konuda söz konusu şirketlerin sahte evrak temin etmek amacıyla özellikle Mali Müşavir Ahmet Gün tarafından kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 TL ödeme yapıldığına da işaret edilerek “devlete ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyip uhdede kalmasını sağlayarak zenginleşmek gayesiyle olmayan ticari bağları var gibi göstermek için komite ödemesi dahi yapıldığı” savunuluyor.

Dilan Polat örgütün asıl emelini perdeledi

Engin Polat’ın eşi Dilan Polat, kardeşi Kürşat Polat, babası Sezgin Polat, Mali Müşaviri Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.

İddianamede Dilan Polat’ın örgütün sahip olduğu şirketlerin faaliyet alanlarıyla ilgili “tanıtım yüzü” adı altında popüler kalmasını sağladığı ve örgütün asıl emelinin perdelenmesi konusunda etkin bir pozisyonda bulunduğu önü sürüldü. İddianamede, Dilan Polat’ın yasa dışı paranın temin ölçüsünü artırmak ve mali hacmi büyütmek adına etkin rol oynadığı ileri sürülüyor.

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika 

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber