Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Türkiye’nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Savcılığın tespitlerine nazaran, birinci etapta şüphelilere ilişkin olan şirketlerin de ortasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı.
Şirketlerin ticari faaliyetleri takibe alındı
Şüphelilere ilişkin olan ve üçüncü kişi pozisyonunda olup şirketlere fatura kesenlerin de ortalarında bulunduğu ayrıntılı bir inceleme yapıldı.
Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları ortasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘Influencer’ fiyatı gönderildiği belirlendi.
Ayrıca Dilan Polat Hoşluk Merkezi’nin yeniden tıpkı satış platformu üzerinden kendi kozmetik eserleri ve sabununun satışını yaptığı, böylelikle tekrar milyonlarca lira kazandığı saptandı.
1 milyar liraya ulaşan süreç hacmi dikkat çekti
Dilan Polat’ın hoşluk merkezine ilişkin kendi sitesinden de milyonlarca liralık eser satışı yaptığı tespiti soruşturma evrakında yer alırken, Influencerlık fiyatı ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan süreç hacmi olduğu dikkat çekti.
Sabah’tan Dilek Kaya’nın haberine nazaran; paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket ortasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.
Ne kadarının aklanmaya çalışıldığı kesin raporla belirlenecek
Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK’ın hazırlayacağı sonuncu raporla belirlenecek.
Öte yandan yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ilişkin şirketlerce paka çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı konularının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi.
Savcılığın, bu savları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler ortasında.
17:11
