Dubai ‘Pos’larıyla 15 Milyar Akladılar

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İlçesi’nde “Kara Para Aklama” operasyonu düzenledi. Dubai uzantılı POS aygıtları ile para çeken bir şebekeyi tespit eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki işyerine operasyon yaptı.

İşyerlerinde yapılan aramalarda yabancı ülke vatandaşlarına ait bin 491 banka kartı, 71 POS Aygıtı, 229 bin 355 lira, 116 bin 562 dolar, 17 para sayma makinesi, dijital malzemeler, çok sayıda POS Aygıtı slipleri ile dokümanlar ve imitasyon altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

İLK OPERASYON OCAK AYINDA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze yapılan “Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı” biçimindeki ihbarların değerlendirmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda 20.01.2024 tarihinde ilimiz Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 2 farklı işyerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen; 1476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartlarına, 71 adet POS aygıtlarına, 80.655 TL ve 116.097 Dolar paralara, 17 adet para sayma makinelerine, Türlü ölçüde imitasyon altın ve ziynet eşyalarına, çok sayıda POS aygıtı slipleri ile çeşitli evraklara el konulmuş, olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 2 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen POS aygıtları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS aygıtları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek kurul karşılığında yaklaşık 15.000.000.000 TL (15 Milyar) çekim yaptığı tespit edilen, bu şekilde örgütlü olarak İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak, 5464 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Pahalarını Aklama cürümlerini işlediği tespit edilen (14) şüpheli şahsa yönelik 26.06.2024 tarihinde ilimiz merkezli (3) ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında (12) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda; 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartına Toplamda 148.700 TL ve 465 USD paralara türlü ölçülerde ziynet eşyası olan altınlara türlü ölçülerde dijital malzemelere el konulmuş olup, konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.” denildi. Şüphelilerin sorgusu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.