İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından Dilan ve Engin Polat’ın da ortalarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla para kazandılar
İddianamede, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılında dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların grubuna dahil olduğu, bir süre KKTC’de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis tertiplerinden müdür ve gibisi sıfatlarla çalıştığı, ortadan geçen süreçte hızlı bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin tamamen kendisine bırakıldığı, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat’ın en son amacının yasa dışı bahis tertiplerinden kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen payı alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer’e aktardığı kaydedildi.
Amaçlarını perdelemek için güzellik merkezi açtılar
Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve denetimi olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler arasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi şeklinde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde aksiyonda bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma halindeki süreçlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına uğraş gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile son amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik kesiminde faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.
Kara parayı lüks araçlarla aklamayı hedeflediler
İddianamede, bir kısım yüksek dengeli paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle koruma edilip ilgilisine aktarıldığı ya da ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, en sonunda Milda isimli şirkette aklamaya çalıştıkları, bu çerçevede miyonlar düzeyindeki paraları söz konusu şirketlerden nakit çektikleri, şirketler arasında gezdirdikleri ve Milda isimli şirkete nakit yatırarak bu şirket üzerinden alınacak taşınmaz ve lüks araçlar eliyle aklamayı hedefledikleri, haksız karların onlarca kez el değiştirip güya gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi gezdirildikten sonra kripto varlıklara çevirip kayıtsız hale getirilmesi aksiyonunun icra edildiği, suç örgütünün her bir etapta özel olarak kendisine tanımlanan görevi icra eden üyesi aracılığıyla hareket ettiği ve aksiyonların yıllara yayılmış bir süreç içerisinde devamlılık arz eden bir yapı dahilinde suç sürece kararlılığıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat ise örgüt yöneticisi
İddianamede, Engin Polat’ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek kara parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu ifade edildi.
40 yıl mahpusları istendi
Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis Ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ kabahatlerinden 40 yıla kadar hapsi istendi.
Anneanne örgüt üyesi çıktı
Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis Ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Pahalarını Aklama” kabahatlerinden 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
03:44
