İHA İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın pahalarını aklama, resmi dokümanda sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık cürümlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in de ortalarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alınmıştı. Bugün operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Çok sayıda suç aleti bulundu Operasyonda, çok sayıda fişek, narkotik madde, yasadışı ilaç, kozmetik ürün, nakit para, sahte uygunluk evrak düzenlendiği tespit edilen epilasyon, popo kaldırma, bölgesel zayıflama, selülit aygıtı, buhar makinası, sıkılaştırma aygıtı, cilt bakım makinası, yağ parçalama vb. medikal aygıtlara el konuldu öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının toplam 50 güzellik salonu olan Neslim Güngen ve İnanç Güngen’nin sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri öğrenildi.
746 şikayet var Aynı zamanda sahte CE belgeleri düzenleyerek herhangi bir UTS kaydı olmayan, yönetmeliklere ters ürettikleri aygıtlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı Taksirle Yaralama hatasına sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı, dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan muahedeler esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz dönemleri üzerinden aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları belirlendi.
Sahte ustalık kalfalık belgesi düzenlediler
Yasadışı makine satışı Neslim Güngen, franchaiselarından hizmet aldığı esnada sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine, taksirle yaralamadan işlem gören franchaiseların, kendilerine yasadışı makine satışı yapan Gürgen’in aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları öğrenildi.
Yumak iplerle nemlendiriciyi birleştirip, gençlik ipi diye pazarladılar Herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G.
etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi vb. isimler altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde dolandırıcılık mağduru edildiği belirlendi.
İsim hakkı için taşınır taşınmaz malları bedelsiz aldılar Ayrıca, Franchaise anlaşması yapmak isteyen bireylerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devranı şeklinde gerçekleştirildiği, İsim hakkı ödemesi olarak bedelsiz devralınan taşınır ve taşınmaz malların hatada işbirliği içerisinde olunan galerici ve emlakçılar üzerinden vergisel cürümlere ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin kriminal faaliyetlere konu edildiği saplandı.
Yönettikleri paranın toplam hacmi 1.5 milyar TL Neslim Güngen ve İnanç Güngen, tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe muhalif sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1.5 milyar TL olduğu, bu olağan akışa ters hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu anlaşıldı.
20:42
