Flash Tv ve Müspet Bank’a da El Konuldu: ‘Maske’ Düştü

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

FERİT ZENGİN/HABER MERKEZİ- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyumunda İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü operasyon, 2014 yılında “Troyin Bilişim” adı altında finansal sisteme girerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şirketin takibe alınmasıyla başladı.

PozitifBank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, 43 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

MASAK’ın da dahil olduğu takip ve izlemelerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” isminde bir ödeme kuruluşu kuran iş insanı Erkan Kork’un, bu şirket üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiği tespit edildi. Yasa dışı bahis panellerinin Payfix sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağlandığı belirlendi. Örgütün, Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sunduğunun da tespit edildiği öne sürüldü.

Örgütün parayı aklamak için PozitifBank gibi şirketleri satın aldığı kaydedildi.

Para dolaştırıldı

Başını Kork’un çektiği 59 kişilik tertibin “maskeleme” yöntemi denen yöntemle, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden dolaştırarak akladığı belirlendi. Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre, veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi tespit edilen Payfix’in, bu kümeler üzerinden sahibi olduğu 211 bin 109 hesaptan 855’inin yasa dışı bahis faaliyetleriyle doğrudan kontaklı olduğu belirlendi. Raporlarda şebekeyle irtibatlı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin TL aktarıldığının belirlendiği ifade edildi.

Paralar, örgütün sahip olduğu Payfix isimli ödeme sistemi üzerinden aktarıldı.

Para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ayrıntılı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis süreçlerine ilişkin olduğu kaydedildi.

6.9 MİLYAR TL DEĞERİNDE

Şirket ve hesaplara el konuldu

Dün sabah eş zamanlı baskınlarla 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 6.9 milyar TL pahasındaki 17 konut, dokuz arsa, bir ofis, 13 araç, şahs, banka hesapları ve kripto para cüzdanları ile aralarında PozitifBank, Flash TV ve Payfix’in de bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık hisseleri ve şirket kripto cüzdanlarına el konuldu.

Parayı akladılar

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatine ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin Payfix’i yönettikleri, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi.

ÜÇ İLDE BAHİS ÇETESİNE OPERASYON

Ayda 2 milyon doları yurt dışına kaçırdılar

Adana’da Siber Hatalarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı irtibatlı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi üç aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı V.K.’nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip yurt dışı hesaplara aktardığı saptandı. Harekete geçen ekipler, 7 Mart’ta Adana, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere baskın yaptı. V.K.’nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. V.K. dahil 13 şüpheli tutuklanırken başkaları adli denetimle serbest bırakıldı. –DHA

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika 

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber