İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından Dilan ve Engin Polat‘ın da ortalarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı.
2017 YILINDAN İTİBAREN YASA DIŞI YOLLARLA PARA KAZANILDI İddianamede, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılında dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların takımına dahil olduğu, bir süre KKTC’de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis tertiplerinden müdür ve gibisi sıfatlarla çalıştığı, ortadan geçen süreçte hızlı bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin tamamen kendisine bırakıldığı, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat’ın en son amacının yasa dışı bahis tertiplerinden kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen payı alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer’e aktardığı kaydedildi.
AMAÇLARINI PERDELEMEK İÇİN GÜZELİK MERKEZİ AÇTILAR Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve denetimi olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler arasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi şeklinde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde aksiyonda bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma halindeki süreçlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına uğraş gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile sonuncu amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik bölümünde faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.
KARA PARAYI LÜKS ARAÇLARLA AKLAMAYI HEDEFLEDİLER
KARA PARAYI SİSTEM İÇERİSİNE SOKMAK İÇİN ÖRGÜT KURDULAR İddianamede, Engin Polat’ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek kara parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu ifade edildi.
40 YIL MAHPUSLARI İSTENDİ Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ cürümlerinden 40 yıla kadar hapsi istendi.
SERBEST BIRAKILAN ANNEANNE DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Futbol ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Bedellerini Aklama kabahatlerinden 36 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
13:14
