Uluslararası organize suç örgütü Comanchero’nun kara para aklama faaliyetlerine, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in de karıştığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
Operasyonlar kamsamında geçen yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
Liderliğini ‘Ayık’ olan soy ismini ‘Reis’ olarak değiştiren Hakan Reis’in ve Duax Ngakuru’nun yaptığı şüphelilerden 18’i tutuklandı, 22’si ise adli denetimle serbest kalmıştı.
MASAK, örgütün Türkiye’deki para trafiğini araştırarak hazırladığı raporda, eski 10 numara Sneijder hakkında önemli ayrıntılara yer verdi. Raporda Sneijder’in kapalı ortak olarak nitelendirilmesi dikkat çekerken, sözlerde de bu duruma ilişkin detaylar bulunuyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in Comanchero’nun kara para aklama operasyonlarına isminin karıştığı ortaya çıktı. Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde ettiği milyonlarca doları Türkiye’deki şirketler aracılığıyla akladığı belirtiliyor. MASAK’ın raporunda, bu isimlerden biri olarak geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketler de yer alıyor.
ECON’DAN KIRMIZI BÜLTENLİ TAVUKÇU ÇIKTI
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014’de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi.
Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75’i Borhan Group’ta, 25’i ise diğer ortağın denetimindeydi.
SNEIJDER DETAYI
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir adedinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu’nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık süreçlerine rastlanmadığı saptandı.
MASAK’ın raporuna göre, Tavukçu’nun suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama hatasını işlemesine yardımcı olan şahıslardan bir tanesi de Borhan Group’un işvereni Yunus Emre Borhan’dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
Borhan’a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013’ten 2017’ye kadar Galatasaray’da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder’di.
SNEIJDER’DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
Borhan’ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan’ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.
Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan’ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder’in gönderdiği rakam bu sayının yüzde 50’sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
GÖRÜNÜRDE ORTAK AMA KAYITLARDA YOK
MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder’in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerde Sneijder’in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı.
MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder’in bu haliyle Econ şirketinin bilinmeyen ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder’in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
SNEIJDER’LE BENİ TAVUKÇU TANIŞTIRDI
Yunus Emre Borhan’ın soruşturma ünitelerine verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. Borhan tabirinde, Hakan Arif Tavukçu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra paylarını Wesley Sneijder’e sattı. Tavukçu’nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane’de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı dedi.
1 MİLYON 181 BİN DOLAR ÖDEDİ
Wesley Sneijder’in daha sonra kendisine ait olan Econ isimli şirketin yüzde 15 payını satın aldığını söyleyen Borhan, Bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi şeklinde ifade verdi.
13:14
