Kuyumcuymuş Gibi İşlem Yaparak Komite Karşılığı 15 Milyar Lira Çekmişler

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları gelmesinin üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. 

İş yerlerindeki aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS aygıtı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS aygıtı slipleri ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

15 MİLYAR LİRA ÇEKMİŞLER 

Operasyonda ele geçirilen POS aygıtları hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS aygıtlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komite karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi. 

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’, ‘5464 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Kıymetlerini Aklama’ cürümlerini işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartına, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital malzemelere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ediyor.