Singapur’da düzenlenecek olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) genel kurulu 23-28 Haziran’da gerçekleşecek. Türkiye’nin ise 27-28 Haziran tarihlerinde verilecek karar ile gri listeden çıkarılması bekleniyor. Pekala, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nedir, misyonları neler? FATF gri listesinde hangi ülkeler var?
MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FATF) NEDİR?
Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal önlemlerin alınması ve bu önlemlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir tertiptir.
FATF’in görev süresi, kuruluşundan itibaren periyodik olarak uzatılırken, 2019 yılının Nisan ayında alınan kararla süresiz hale getirilmiştir.
FATF’nin karar mercii olan Genel Konsey yılda üç kez toplanmaktadır.
FATH VAZİFELERİ NELER?
Bu kapsamdaki temel faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Aklama, terörizmin finansmanı ve finansal sistemin bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan diğer cürümleri, bu kabahatlerin işlenmesinde kullanılan prosedürleri ve eğilimleri belirlemek ve analiz etmek; uluslararası finansal sistemin kötü hedeflerle kullanılmasını önlemek amacıyla getirilen önlemlerin tesirini incelemek; ulusal, bölgesel ve küresel tehdit ve risk değerlendirmelerini desteklemek;
Aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele için uluslararası standartlar oluşturmak ve bu standartları geliştirmek;
Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele sistemlerinin FATF standartlarına teknik uyum, uygulama ve aktiflik seviyelerinin tespiti amacıyla üye ülkeleri “Karşılıklı Değerlendirmeler” (Mutual Evaluations) yoluyla kıymetlendirmek ve takip (follow-up) süreçleriyle nezaret altında bulundurmak; standart değerlendirme metodolojisi ile karşılıklı değerlendirme ve takip için oluşturulan ortak prosedürleri geliştirmek;
Yüksek riskli, işbirliği yapmayan ve ulusal sistemlerinde stratejik eksiklikler bulunan ülkeleri belirlemek, bu ülkelerden kaynaklanan tehditlere karşı finansal sistemin bütünlüğünü korumak için alınan önlemleri koordine etmek;
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G-20 ve FATF’nin kendisinin de dâhil olduğu uluslararası toplum tarafından belirlenen gereksinimlerle uygun şekilde, finansal sistemin bütünlüğüne yönelik olarak ortaya çıkan yeni ve önemli tehditlere karşı çalışmalar yapmak; FATF standartları ile uyumlu olacak şekilde, ilgili uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için ihtiyaç olduğunda rehber hazırlamak;
Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının finansal kararlarının uygulanmasında ülkelere yardımcı olmak, FATF karşılıklı değerlendirme ve takip süreçleri doğrultusunda bu önlemlerin uygulama ve aktiflik düzeyini kıymetlendirmek ve FATF standartları ile uyumlu olacak şekilde, ilgili uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için ihtiyaç olduğunda rehber hazırlamak;
FATF çalışma alanı ile ilgili bahislerde özel sektör ve sivil toplum ile temas kurmak ve müzakerelerde bulunmak;
Faaliyet gösterdiği süre içinde ve görev alanı çerçevesinde, üye ülkelerce mutabık kalınan yeni misyonları üstlenmek.
FATF GRİ LİSTESİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Halihazırda FATF’nin gri listesinde Türkiye’nin yamı sıra; Bulgaristan, Burkina Faso, Filipinler, Güney Afrika, Güney Sudan, Haiti, Hırvatistan, Jamaika, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Senegal, Suriye, Tanzanya, Vietnam, Yemen bulunuyor. Gri listede yer almak, ülkelerin uluslararası bankalar ve yatırımcılarla iş yapma kabiliyetlerini azaltıyor. FATF’nin kara listesinde ise İran, Kuzey Kore, Myanmar yer alıyor.
17:10
