Masak, Bir Döner Zincirine Yönelik FETÖ Soruşturmasında Tarafların İzini Adım Adım Sürdü

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına ilişkin Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen “döner zinciri” operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı.

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ünitelerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan “döner zinciri”nin FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen “resmi ve gayri resmi” ortaklarının bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük kısmının, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak isimlendirilen şahıslar olduğu saptandı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilgilerin tahlilini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK’ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile kontaklı şirket ve şahıslardan oluşan “çatı raporunu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

BÜTÜN ÇALIŞANLAR VE AKRABALARININ SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme tahlili yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer münasebetlerinin işaret ettiği temaslar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika 

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber