Dilan ve Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianamede savcılık, yasa dışı bahis geliri olduğu bedellendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira, Polatların şirketlerinin sahte fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğunu belirledi. Çetenin üyeleri ve hangi misyonlarda bulunduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve misyonları…
Örgüt lideri Engin Polat – Yasa Dışı Bahis Organizatörü (Örgüt Lideri)
Yöneticiler Alper Kürşad Polat – Para işleriAhmet Gün – Mali İşlerDilan Polat – Tanıtım yüzüMustafa Özalp – Yazılımdan SorumluSinem Sıla Doğu – Aktif yönetici
Aktif üyelerin görevleri Aktif üyelerde çok sayı çalışan ve suça ortak olan isim var. Bu isimlerin her birinin görevi farklı. Üyeler içerisindeki vazifeler ise şunlar:
Tahsilatçılar
Üyeler
ATM ekibi
Para toplayanlar
Kendi kurdukları sahte bahis sitesiyle mail order yaptılar Çetenin güzellik merkezlerinde mail order sistemiyle ödeme aldığı da ortaya çıktı. Kendi kurdukları Ajaxbet isimli bir bahis sitesine yatırılan para aslında Polat ailesine gidiyor.
Bu yazılımı Mustafa Özalp kurdu Arka planda çalışan bu yazılımı yapan kişi ise Mustafa Özalp isimli yönetici. Yatırılan paralar, önce Dilan Polat’ın kurduğu şirketin hesabına yatıyor. Yatan bu para ardından farklı farklı hesaplara gönderilerek takibinin zorlaştırılması sağlanıyor.
Paranın takibini zorlaştırmak için ev, araba aldılar En sonunda ise bu paralarla taşınır veya taşınmaz (Ev, araba, vb.) mallar satın alınarak vergi kontrolünden kurtulmaya çalışılıyor.
Sistemin kuruluşu 1 milyar 200 milyon TL Yalnızca bu sistemin kurulması ise 1 milyar 200 milyon TL.
Mal varlığının kaynağı yasa dışı bahis Dilan Polat’ın güzellik merkezleriyle ilgili Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı tespiti dikkat çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi’nce hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespite yer verildi.
Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı nakdî maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis tertibi olduğu vurgulandı.
En yakın akrabalar ile para aklama Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın yasadışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu.
Savcılık, Polat’ın 2 Nisan 2017 yılında Kıbrıs’tan Türkiye’ye giriş yaptığını ancak ülkeden çıkış yaptığına dair resmi kaydın bulunmadığını belirledi. Polat’ın gayri resmi yollardan Türkiye’den çıkıp Kıbrıs’a ulaşarak Derkan Başer’le bir araya gelip yasa dışı bahis tertipleri içinde yer aldığını vurguladı. Derkan Başer’den aldığı güç, destek ve yetki ile faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı.
Kendisiyle bir arada hareket edecek, kendisine bağlı ve güvenilir bir ekip kurarak, bu amaçla en yakın aile üyeleri ve akrabalar ile yakın arkadaş etrafından tercih edilen bireylerle, aklama sürecine giriştiği değerlendirilmiştir cümlelerini kullandı.
Milyarlık yasa dışı bahis geliri İddianamede, Derkan Başer hakkında yasadışı bahis ve suç örgütü kurma yönetme suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı.
İtirafçı ifadesi ve soruşturmadaki bilgilere göre Derkan Başer’in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Savcılık yasadışı bahisten elde edilen haksız yararın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü şahıslara ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs’a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu bedellendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira dengeli olduğu vurgulandı.
Milyonlarca liralık sahte fatura Vergi hatasının da oluştuğu anlatılan iddianamede, Aklama Suçu İncelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısına da yer verildi. Rapora göre soruşturmaya konu şirketlerin kullandığı sahte fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı.
Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.
Yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri güya varmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği anlatılan iddianamede, Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı.
Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kuruldu. Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı cümleleri dikkat çekti.
22:26
