İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin iade edilmesine başsavcılık itirazda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını haklı buldu. Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
3 AYRI SUÇLAMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından Dilan ve Engin Polat’ın da ortalarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Savcılık Polat çiftinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis Ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ kabahatlerinden cezalandırılmasını istemişti.
Eylül’de layout=intrinsic width=640 height=358>
TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK
Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat ailesinin 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasının 4 Eylül’de yapılacağını duyurdu. Duruşmayla ilgili X hesabından bilgi veren Erdinç İddianamenin kabul edilmesinden sonra 2. Asliye ceza mahkemesi Polat ailesinin ilk duruşmasının adli tatilin çabucak sonrasında, 4 Eylül’de yapılmasına karar verdi. Ayrıca aylık tutukluluk değerlendirmesi de bugün nöbetçi sulh ceza yerine ilk kez yargılamanın yapılacağı 2. Asliye Ceza mahkemesinde görüldü. Hakim, Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devam kararı verdi. 9 Ağustos tarihinde de aylık tutukluluk değerlendirmesi yapacağını açıkladı. Avukatlar bu karara itiraz edeceklerini belirttiler.
2017 YILINDAN İTİBAREN YASA DIŞI YOLLARLA PARA KAZANILDI
İddianamede, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılında dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların grubuna dahil olduğu, bir süre KKTC’de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis tertiplerinden müdür ve gibisi sıfatlarla çalıştığı, ortadan geçen süreçte hızlı bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin tamamen kendisine bırakıldığı, şüpheli Engin Polat’ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat’ın son maksadının yasa dışı bahis tertiplerinden kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen payı alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer’e aktardığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve denetimi olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler arasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi şeklinde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde harekette bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma formundaki süreçlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına uğraş gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile en son amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik dalında faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.
KARA PARAYI LÜKS ARAÇLARLA AKLAMAYI HEDEFLEDİLER
İddianamede, bir kısım yüksek dengeli paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle koruma edilip ilgilisine aktarıldığı ya da ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, en sonunda Milda isimli şirkette aklamaya çalıştıkları, bu çerçevede miyonlar düzeyindeki paraları söz konusu şirketlerden nakit çektikleri, şirketler arasında gezdirdikleri ve Milda isimli şirkete nakit yatırarak bu şirket üzerinden alınacak taşınmaz ve lüks araçlar eliyle aklamayı hedefledikleri, haksız yararların onlarca kez el değiştirip güya gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi gezdirildikten sonra kripto varlıklara çevirip kayıtsız hale getirilmesi aksiyonunun icra edildiği, suç örgütünün her bir basamakta özel olarak kendisine tanımlanan görevi icra eden üyesi aracılığıyla hareket ettiği ve hareketlerin yıllara yayılmış bir süreç içerisinde devamlılık arz eden bir yapı dahilinde suç sürece kararlılığıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
KARA PARAYI SİSTEM İÇERİSİNE SOKMAK İÇİN ÖRGÜT KURDULAR
İddianamede, Engin Polat’ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek kara parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu ifade edildi.
40 YIL MAHPUSLARI İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ cürümlerinden 40 yıla kadar hapsi istendi.
SERBEST BIRAKILAN ANNEANNE DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI
Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Futbol ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Pahalarını Aklama cürümlerinden 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
20:42
