Post Makinesi ile Vurgun: Milyarlarca Lira Aklaşmışlar

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak’ta Fatih’teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı “Dubai post makinesiyle para çekilmesi” ve “kara para aklanması” iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi. 

15 MİLYARLIK ÇEKİM 

Çalışmaların devamında BDDK’nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS aygıtları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylelikle komite karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi. 

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet” ettiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatalarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran’da yakalandı. 

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital malzemeye ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.