G-7 ülkelerince kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan FATF, 2021’de Türkiye’yi gri listeye almıştı. İtalya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı G-7 Önderler Zirvesi’nin ardından atılacak yeni adımlarla, bu alanda ilerleme sağlanması bekleniyor. Kripto para cihanında ABD, Hindistan, Birleşik Krallık’ın ardından 4’üncü ülke kabul edilen Türkiye’deki işlem hacminin, 150 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Kripto varlıkların toplam piyasa değeri, 2021’de 2 trilyon 600 milyar dolar iken, Mayıs 2022’deki dalgalanmadan sonra 1 trilyon doların altına gerilemişti. Ocak 2024’te bu paha 1 trilyon 800 milyar liraya ulaştı.
GRİ LİSTE NE MANAYA GELİYOR?
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün son yıllarda getirdiği 40 uyumluluk kriterinden 39’unu yerine getirdi. Fakat FATF, özellikle kripto parayla terörizmin finansmanı tehlikesine karşı faal uygulama isteyerek, Türkiye’yi “izleme” listesine aldı. MASAK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu ay itibarıyla 60 civarında kripto varlık hizmet sağlayıcısı MASAK’ın radarında bulunuyor. MASAK’a, bu şirketlere yönelik “şüpheli işlem bildirimi” olarak 2021’de 2 bin 233, 2022’de 20 bin 569, 2023’te 48 bin 679 ihbar geldi. Bu kontroller sonucunda hizmet sağlayıcı şirketlere 100 milyon liraya yakın ceza kesildi. MASAK ayrıca 2023’te 100 milyon dolar civarında kripto varlığa el koydu. MASAK’ın el koyduğu kripto paralar arasında yurt dışındaki varlıklar da bulunuyor.
ŞİMŞEK: TÜRKİYE’Yİ LİSTEDEN ÇIKARMAYA KARARLIYIZ
Yapılması beklenen değişiklik ile uzmanlar, Türkiye’ye yabancı sermaye akışının hızlanacağı görüşünde. Türkiye’nin son periyotta uyguladığı ekonomik program ile yabancı yatırımcılar geri dönmeye başlıyor. Londra’daki Eurasia Group Avrupa Yöneticisi Emre Peker, “FATF’ın hamlesi tek başına para akışını tetiklemeyecek olsa da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ortodoks ekonomi siyasetlerini yeniden hayata geçirme ve Türkiye’yi sağlam bir yatırım destinasyonu haline getirme uğraşlarına yardımcı olacak” dedi. Bakan Şimşek ise geçtiğimiz ay Türkiye’yi listeden çıkarmaya kararlı olduğunu söylemişti.
TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?
Kaynaklara göre Paris merkezli Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yetkililerinin bu ayın başında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli ilerleme kaydedildi. Kaynaklar, Singapur’daki FATF genel şurasının 28 Haziran’daki son gününde Türkiye’nin gri listeden çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun Türkiye lehine oy kullanması gerekiyor.
13:12
