“Suçtan kaynaklanan mal varlığının bedellerini aklama”, “resmi dokümanda sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan ve bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan sosyal medyada “Neslim Güngen” olarak anılan fenomen Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti’nin (MASAK) şüphelilere ait şirketlerde “ticari faaliyet” adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen de dahil 54 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının kıymetlerini aklama”, “resmi evrakta sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerine yönelik kapsamlı çalışma yapıldı.
ÖDEMELER BANKADAN DEĞİL, TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARIN BEDELSİZ DÖNEMİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞMİŞ Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda herhangi bir niteliği bulunmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak “kolajen ip tedavisi” ya da “gençleştirme ip tedavisi” şeklinde pazarlama yapıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ayrıca bayilik anlaşması yapmak isteyen bireylerden isim hakkı adı altında yüksek ölçüde para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devranı şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Mali polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ve bunun MASAK tarafından yapılan incemeler sonunda ortaya çıkarıldığı anlaşıldı.
Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen
NEZARETTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının kıymetlerini aklama”, “resmi dokümanda sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan şüpheli Neslihan Güngen’in ifadesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki nezarethaneye girince ağladığı için henüz alınamadı.
13:14
